Kính gửi Quý khách hàng,
Nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống rửa tiền và bảo đảm an toàn giao dịch, kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2026, Ngân hàng SinoPac sẽ triển khai quy trình “Xác thực danh tính người dùng” đối với Người phê duyệt giao dịch trên hệ thống Ngân hàng điện tử (Global eBanking). Nội dung chi tiết như sau:
1. Khu vực áp dụng:
Quy trình xác thực danh tính người dùng được áp dụng tại tất cả các khu vực hoạt động của hệ thống Global eBanking, bao gồm: Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng:
Thành viên là khách hàng doanh nghiệp đơn lẻ, khách hàng doanh nghiệp hoạt động liên khu vực hoặc khách hàng doanh nghiệp là công ty mẹ của tập đoàn.
3. Phạm vi người dùng áp dụng:
Áp dụng đối với Người phê duyệt giao dịch của doanh nghiệp (bao gồm phương thức xác thực bằng mã OTP, chứng thư điện tử và điện thoại di động).
Người dùng chưa hoàn tất xác thực danh tính trong thời hạn quy định của từng khu vực sẽ không thể thực hiện phê duyệt giao dịch đối với các tài khoản tại khu vực đó.
(Đối với tài khoản đăng ký tại Hồng Kông hoặc Ma Cao, các trường hợp đã hoàn tất việc nộp hồ sơ cho người được ủy quyền theo quy định hiện hành của Hồng Kông/Ma Cao trước đó sẽ được xem là đã hoàn thành biện pháp “Xác thực danh tính người dùng” tại khu vực đó, Quý khách hàng không cần thực hiện lại quy trình xác thực này.)
4. Quy trình thực hiện:
Người dùng thuộc đối tượng phải xác thực danh tính có thể thực hiện theo một trong hai phương thức sau:
- Đăng ký bằng hồ sơ giấy:
- Điền “Biểu mẫu xác thực danh tính người dùng Global eBanking” tương ứng với từng khu vực mà Quý khách mở tài khoản và đính kèm các tài liệu chứng minh theo yêu cầu.
- Nộp các tài liệu trên cho chuyên viên dịch vụ khách hàng của Quý khách tại Ngân hàng.
- Khai báo trực tuyến:
- Đăng nhập vào hệ thống Global eBanking.
- Vào mục: Cài đặt quản lý (Management Settings) → Cài đặt người dùng (User Settings) → Xác thực danh tính người dùng (User Identity Verification).
- Điền thông tin cá nhân và tải lên các tài liệu chứng minh như bản scan của CCCD hoặc hộ chiếu theo yêu cầu của từng khu vực.
5. Quy định kiểm soát phê duyệt giao dịch:
- Đối với tài khoản mở tại Hồng Kông và Ma Cao:Căn cứ “Quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” và “Hướng dẫn Quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (áp dụng cho các tổ chức được cấp phép)” của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông, cũng như “Hướng dẫn về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố” của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Ma Cao, Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện thẩm định khách hàng theo quy định hiện hành.
Do đó, sau khi đăng ký sử dụng Global eBanking, Quý khách phải hoàn tất việc xác thực danh tính người dùng mới có thể thực hiện phê duyệt giao dịch.
- Đối với tài khoản mở tại Đài Loan và Việt Nam:
Người phê duyệt giao dịch phải hoàn tất việc xác thực danh tính người dùng trước ngày 31 tháng 05 năm 2027. Sau thời hạn trên, những người dùng chưa hoàn tất xác thực sẽ không thể tiếp tục thực hiện phê duyệt giao dịch.
Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2027, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Global eBanking phải hoàn tất việc xác thực danh tính người dùng mới có thể tiến hành phê duyệt giao dịch.
6.Tài liệu chứng minh:
Các loại giấy tờ chứng minh danh tính có thể khác nhau tùy từng khu vực, Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn tại mục Ghi chú của Biểu mẫu xác thực danh tính người dùng Global eBanking hoặc nội dung hướng dẫn trên giao diện hệ thống để cung cấp đúng giấy tờ cần thiết phục vụ việc xác thực.
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách hoặc Chi nhánh Ngân hàng SinoPac tại nơi Quý khách mở tài khoản để được hỗ trợ hoàn tất quy trình xác thực danh tính người dùng.
Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng vì sự bất tiện này.
Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ đường dây hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp:
Đài Loan:886-2-21911005 , 0800-588-800
Hồng Kông: +852-2907-6968
Ma Cao: +853-2871-5138
Việt Nam: +84-28-3822-0566
Trân trọng./.